ABEC Industries e proprietário admitem crimes graves

A distribuidora de rolamentos da região de Nova York, ABEC Industries Inc., e seu proprietário, Joseph Ungar, se declararam culpados de múltiplas acusações graves, incluindo fraude, grande furto e sonegação fiscal. O caso decorre de um esquema de longa duração para fornecer rolamentos falsificados à divisão New York City Transit (NYCT) da Metropolitan Transit Authority (MTA).

A ABEC Industries, sediada no Brooklyn, declarou-se culpada de falsificação de marca registrada e roubo de identidade. Como parte do acordo, a empresa irá:

  • Pagar US$ 5.000 em multas criminais

  • Encerrar permanentemente todas as operações

  • Dissolver-se oficialmente

Joseph Ungar enfrenta penalidades severas

Ao comparecer ao Tribunal Supremo do Estado de Nova York, em Manhattan, Ungar declarou-se culpado de grande furto, conspiração para fraudar e repetida omissão no recolhimento de impostos corporativos. Sua sentença inclui:

  • Cinco anos de liberdade condicional

  • US$ 125.000 em restituição

  • US$ 5.000 em multas

  • Mais de US$ 200.000 em impostos, penalidades e juros em aberto

  • Proibição vitalícia de fazer negócios com a MTA

Se Ungar descumprir o acordo de confissão, poderá pegar de dois a seis anos de prisão.

Rolamentos falsificados colocaram em risco a confiança pública

As autoridades revelaram que, entre 2003 e 2008, a ABEC Industries venceu três contratos da MTA: dois para rolamentos de esferas usados em motores de tração de metrô e um para rolamentos de embreagem da transmissão de ônibus. Em vez de fornecer marcas aprovadas, Ungar e sua empresa entregaram rolamentos falsificados e de qualidade inferior, o que levantou sérias preocupações quanto à segurança de passageiros e trabalhadores.

O promotor distrital de Manhattan, Robert Morgenthau, descreveu as ações de Ungar como “falsificação em larga escala e roubo de identidade”. O promotor assistente Jordan Arnold acrescentou: “No total, estamos falando de milhares de peças.”

Engano por meio de identidades falsas

Ungar já tinha histórico de desqualificação como fornecedor da MTA por documentação incompleta. Para continuar vencendo licitações, ele passou a usar identidades falsas e nomes empresariais fictícios.

  • Ele recrutou tabeliães para validar assinaturas falsas.

  • Ele se fez passar pela Patron Transmission Company, chegando a assumir a identidade de seu fundador falecido, Irving Patron, para obter contratos.

  • Ele também se apropriou da identidade de outros fabricantes e distribuidores de rolamentos para fazer com que seus produtos falsificados parecessem legítimos.

Os investigadores encontraram evidências em unidades de armazenamento do Brooklyn Navy Yard, em um complexo industrial de Nova Jersey e na residência de Ungar, no Brooklyn, incluindo estoque falsificado e impressoras de etiquetas usadas para forjar embalagens.

Investigação e identificação de falsificações

Em 2006, um funcionário de manutenção da MTA observou irregularidades nas marcações, embalagens e números de série dos rolamentos fornecidos pela ABEC Industries. Ensaios metalúrgicos confirmaram que as peças eram falsificadas.

Felizmente, a maioria dos rolamentos foi instalada em aplicações não críticas para a segurança, como embreagens de ônibus, e apenas uma pequena quantidade entrou em operação antes da descoberta da fraude.

Evasão fiscal amplia as acusações

A investigação também revelou que Ungar sonegou imposto de renda pessoal entre 2003–2007, enquanto a ABEC Industries evitou o pagamento de impostos corporativos da cidade de Nova York ao registrar falsamente seu endereço comercial como uma residência em Monroe, NY.

Reforço da supervisão e das auditorias de fornecedores a seguir

O inspetor-geral da MTA, Barry Kluger, destacou a importância da responsabilização dos fornecedores, afirmando: “Quando um fornecedor desonesto vende peças falsificadas, a MTA perde tanto a proteção de uma garantia confiável quanto a garantia de qualidade de equipamentos genuínos.”

Ele acrescentou: “A mensagem é clara: vocês serão punidos, irão ressarcir os prejuízos e nunca mais farão negócios conosco.”

Como resultado deste caso, a NYCT está implementando reformas, incluindo:

  • Inspeções mais rigorosas de peças críticas para a segurança

  • Auditorias de fornecedores mais abrangentes

  • Programas de treinamento para a equipe de compras que utilizarão esta investigação como estudo de caso em fraude por substituição de produto