ABEC Industries y su propietario admiten delitos graves

ABEC Industries Inc., distribuidora de rodamientos del área de Nueva York, y su propietario, Joseph Ungar, se han declarado culpables de múltiples cargos por delitos graves, entre ellos fraude, gran hurto y evasión fiscal. El caso se deriva de un esquema prolongado para suministrar rodamientos falsificados a la división New York City Transit (NYCT) de la Metropolitan Transit Authority (MTA).

ABEC Industries, con sede en Brooklyn, se declaró culpable de falsificación de marca registrada y robo de identidad. Como parte del acuerdo, la empresa deberá:

  • Pagar $5,000 en multas penales

  • Cerrar definitivamente todas sus operaciones

  • Disolverse formalmente

Joseph Ungar afronta sanciones severas

Ante la Supreme Court del Estado de Nueva York en Manhattan, Ungar se declaró culpable de gran hurto, conspiración para defraudar e incumplimiento reiterado de la obligación de presentar declaraciones de impuestos corporativos. La sentencia incluye:

  • Cinco años de libertad condicional

  • $125,000 de restitución

  • $5,000 en multas

  • Más de $200,000 en impuestos, recargos e intereses impagos

  • Prohibición de por vida para contratar con la MTA

Si Ungar incumple el acuerdo de culpabilidad, se expone a una pena de dos a seis años de prisión.

Los rodamientos falsificados pusieron en riesgo la confianza pública

Las autoridades revelaron que, entre 2003 y 2008, ABEC Industries obtuvo tres contratos de la MTA: dos para rodamientos de bolas utilizados en motores de tracción del metro y uno para rodamientos de embrague de transmisión de autobuses. En lugar de suministrar las marcas aprobadas, Ungar y su empresa entregaron rodamientos falsificados y de calidad inferior, lo que generó serias preocupaciones sobre la seguridad de pasajeros y trabajadores.

El fiscal del distrito de Manhattan, Robert Morgenthau, describió las acciones de Ungar como “una falsificación y un robo de identidad de gran alcance”. El fiscal adjunto Jordan Arnold añadió: “En conjunto, estamos hablando de miles de piezas.”

Engaño mediante identidades falsas

Ungar ya había sido descalificado en el pasado como proveedor de la MTA debido a documentación incompleta. Para seguir obteniendo adjudicaciones, comenzó a utilizar identidades falsas y nombres comerciales ficticios.

  • Reclutó notarios para validar firmas falsas.

  • Suplantó a Patron Transmission Company e incluso asumió la identidad de su fundador fallecido, Irving Patron, para obtener contratos.

  • También usurpó la identidad de otros fabricantes y distribuidores de rodamientos para hacer que sus productos falsificados parecieran legítimos.

Los investigadores hallaron pruebas en depósitos de Brooklyn Navy Yard, en un complejo industrial de Nueva Jersey y en la vivienda de Ungar en Brooklyn; entre ellas, inventario falsificado e impresoras de etiquetas utilizadas para adulterar el embalaje.

Investigación y detección de falsificaciones

En 2006, un empleado de mantenimiento de la MTA detectó irregularidades en las marcas, el embalaje y los números de serie de los rodamientos suministrados por ABEC Industries. Los ensayos metalúrgicos confirmaron que las piezas eran falsificadas.

Afortunadamente, la mayoría de los rodamientos se instaló en aplicaciones no críticas para la seguridad, como los embragues de autobuses, y solo una pequeña parte llegó a entrar en servicio antes de que se descubriera el fraude.

La evasión fiscal agrava los cargos

La investigación también reveló que Ungar eludió el impuesto sobre la renta personal entre 2003 y 2007, mientras que ABEC Industries evitó el impuesto de sociedades de la ciudad de Nueva York al declarar falsamente su domicilio comercial como una vivienda residencial en Monroe, NY.

Se reforzarán la supervisión y las auditorías a proveedores

Barry Kluger, Inspector General de la MTA, subrayó la importancia de exigir responsabilidades a los proveedores y declaró: “Cuando un proveedor deshonesto vende piezas falsificadas, la MTA pierde tanto la protección de una garantía de prestigio como la garantía de calidad que ofrecen los equipos originales.”

Añadió: “El mensaje es claro: serán sancionados, deberán resarcirnos y no volverán a hacer negocios con nosotros.”

Como consecuencia de este caso, NYCT está aplicando reformas que incluyen:

  • Inspecciones más rigurosas de las piezas críticas para la seguridad

  • Auditorías reforzadas a proveedores

  • Programas de capacitación para el personal de compras que tomarán esta investigación como estudio de caso sobre fraude por sustitución de productos