ABEC Industries und Inhaber gestehen Kapitalverbrechen ein

Der Wälzlagerhändler ABEC Industries Inc. aus dem Raum New York und sein Inhaber Joseph Ungar haben mehrere Kapitalvergehen eingeräumt, darunter Betrug, schweren Diebstahl und Steuerhinterziehung. Der Fall geht auf ein langjähriges Betrugssystem zurück, mit dem gefälschte Lager an die New York City Transit (NYCT), eine Sparte der Metropolitan Transit Authority (MTA), geliefert werden sollten.

ABEC Industries mit Sitz in Brooklyn bekannte sich wegen Markenfälschung und Identitätsdiebstahls schuldig. Im Rahmen des Geständnisses wird das Unternehmen:

  • 5.000 $ an strafrechtlichen Geldstrafen zahlen

  • sämtliche Geschäftstätigkeiten dauerhaft einstellen

  • sich offiziell auflösen

Joseph Ungar drohen empfindliche Strafen

Vor dem Supreme Court des Bundesstaates New York in Manhattan bekannte sich Ungar wegen schweren Diebstahls, betrügerischer Machenschaften und wiederholter Nichtabgabe von Unternehmenssteuererklärungen schuldig. Seine Strafe umfasst:

  • fünf Jahre Bewährung

  • 125.000 $ Schadensersatz

  • 5.000 $ an Geldstrafen

  • mehr als 200.000 $ an ausstehenden Steuern, Strafen und Zinsen

  • ein lebenslanges Geschäftsverbot mit der MTA

Sollte Ungar die Auflagen seiner Vereinbarung nicht erfüllen, drohen ihm zwei bis sechs Jahre Haft.

Gefälschte Lager gefährdeten das öffentliche Vertrauen

Die Behörden teilten mit, dass ABEC Industries zwischen 2003 und 2008 drei Aufträge der MTA gewann: zwei für Kugellager in Antriebsmotoren der U-Bahn und einen für Kupplungslager in Busgetrieben. Statt zugelassene Marken zu liefern, stellten Ungar und sein Unternehmen gefälschte und minderwertige Lager bereit, was erhebliche Bedenken hinsichtlich der Sicherheit von Fahrgästen und Beschäftigten aufwarf.

Der New Yorker Bezirksstaatsanwalt Robert Morgenthau bezeichnete Ungars Vorgehen als „umfangreiche Markenfälschung und Identitätsdiebstahl“. Die stellvertretende Staatsanwältin Jordan Arnold ergänzte: „In der Summe sprechen wir von Tausenden von Bauteilen.“

Täuschung durch falsche Identitäten

Ungar war bereits zuvor wegen unvollständiger Unterlagen als Lieferant der MTA disqualifiziert worden. Um weiterhin Aufträge zu erhalten, begann er, falsche Identitäten und erfundene Firmennamen zu verwenden.

  • Er gewann Notare dafür, gefälschte Unterschriften zu beglaubigen.

  • Er gab sich als die Patron Transmission Company aus und trat sogar unter der Identität des verstorbenen Gründers Irving Patron auf, um Aufträge zu gewinnen.

  • Außerdem missbrauchte er die Identitäten anderer Wälzlagerhersteller und -händler, um seine gefälschten Produkte als legitim erscheinen zu lassen.

Ermittler fanden Beweismaterial in Lagereinheiten im Brooklyn Navy Yard, in einem Industriekomplex in New Jersey sowie in Ungars Wohnhaus in Brooklyn, darunter Fälschungsbestände und Etikettendrucker zur Manipulation von Verpackungen.

Ermittlung und Aufdeckung von Fälschungen

Im Jahr 2006 bemerkte ein Mitarbeiter des MTA-Betriebs Unregelmäßigkeiten bei Kennzeichnung, Verpackung und Seriennummern der von ABEC Industries gelieferten Lager. Metallurgische Prüfungen bestätigten, dass es sich um Fälschungen handelte.

Glücklicherweise waren die meisten Lager in nicht sicherheitskritischen Anwendungen wie Buskupplungen verbaut, und nur eine geringe Anzahl gelangte vor Aufdeckung des Betrugs in den Einsatz.

Steuerhinterziehung erweitert den Tatvorwurf

Die Ermittlungen ergaben außerdem, dass Ungar von 2003–2007 Einkommensteuer hinterzog, während ABEC Industries der Körperschaftsteuer der Stadt New York entging, indem als Geschäftsadresse fälschlicherweise ein Wohnhaus in Monroe, NY, angegeben wurde.

Verschärfte Aufsicht und Lieferantenaudits folgen

MTA-Generalinspektor Barry Kluger betonte die Bedeutung der Verantwortlichkeit von Lieferanten und erklärte: „Wenn ein unseriöser Lieferant gefälschte Teile verkauft, verliert die MTA sowohl den Schutz einer verlässlichen Gewährleistung als auch die Qualitätssicherung echter Ausrüstung.“

Er fügte hinzu: „Die Botschaft ist eindeutig: Sie werden bestraft, Sie werden uns den Schaden ersetzen, und Sie werden künftig keinerlei Geschäfte mehr mit uns machen.“

Infolge dieses Falls führt NYCT Reformen ein, darunter:

  • Strengere Prüfungen sicherheitskritischer Bauteile

  • Erweiterte Lieferantenaudits

  • Schulungsprogramme für das Beschaffungspersonal, die diese Ermittlungen als Fallstudie zum Betrug durch Produktaustausch nutzen werden